想在网上卖点闲置换钱却莫名其妙“惹祸上身”？出售闲置手表钱到账后，银行卡竟因“涉诈”被紧急止付，这看似普通的二手交易背后实则暗藏玄机。

  6月17日，市民田先生在某二手交易网络平台上出售了一块手表并当面将手表交于买家，钱款刚到账，他的银行卡就因“涉嫌诈骗”被紧急止付了。田先生报警后，中山公安分局刑侦大队经过调查判断这极有可能是一种新型为电信网络诈骗洗钱的手法。诈骗分子假扮买家，用诈骗所得赃款购买贵重物品（如名表）变现，达到洗钱目的。

  时间紧迫，这类嫌疑人得手后往往会迅速离省。民警通过大量工作很快锁定两名来连“取表”的嫌疑人身份及大致位置。6月18日，民警在某商场附近将两名嫌疑人庞某富、覃某森当场抓获。经讯问，两人承认受雇来连“取表”完成洗钱任务，手表在头天晚上交给了上线。民警循线追踪成功锁定“收表”的上线卢某并在一家网吧内将其抓获。卢某交代，他是上海某表店的员工，受老板张某成指使，专门到各地收购用“赃款”购买的手表。深入调查发现，表店老板很可能与境外诈骗分子勾结形成了稳定的洗钱链条。

  为一举捣毁这个犯罪团伙，民警马不停蹄奔赴多个省市将涉案表店老板张某成抓捕归案。面对嫌疑人销毁证据、拒不配合，民警凭借过硬的专业能力抽丝剥茧找出破绽，揪出了其幕后主使刘某旭。刘某旭长期在境外活动，专门为境外电诈窝点“牵线搭桥”境内洗钱团伙，是个反侦查意识较强的“老手”。6月21日凌晨，民警在当地警方配合下展开抓捕，但赶到其住处时扑了空。通过排查监控，发现刘某旭被朋友接走。当天下午2点，民警在其朋友的出租屋内将藏匿的刘某旭成功抓获，彻底斩断了这条为电诈洗钱的链条。

  目前，刘某旭等4名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。