近日,营口市公安局西市分局金牛山派出所联合分局刑侦大队雷霆出击,成功打掉一个涉案资金流水高达人民币200万元的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人三名,有效遏制电信网络诈骗发案势头,守护人民群众财产安全。
7月23日,金牛山派出所民警在日常工作中发现异常资金交易线索。经缜密侦查和深度研判,三名频繁进行可疑交易的人员进入公安机关视线,其行为具有明显的“跑分”洗钱犯罪特征。在掌握充分证据后,金牛山派出所迅速部署,制定周密抓捕方案。
行动当日,办案民警精准锁定嫌疑人藏匿地点,果断出击,在西市区某出租屋内将三名犯罪嫌疑人一举抓获,现场查获用于作案的手机、银行卡等工具。

经审讯,三名犯罪嫌疑人对其利用个人银行卡、支付账户为上游不法分子转移违法犯罪资金,并从中非法牟利的犯罪事实供认不讳。三人受利益驱使,心存侥幸,明知“跑分”系违法行为,仍铤而走险,最终身陷囹圄,等待他们的将是法律的严惩。目前,三名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。