近日，大连市公安局成功打掉一个涉诈黑灰产团伙，抓获17名违法犯罪嫌疑人，彻底斩断了该黑灰产洗钱链条。

  市局侦查中心在工作中发现，一涉诈黑灰产团伙专门瞄准有资金周转需求、急于办理贷款的群众。

  该团伙以“办贷款刷流水、包装信用”为幌子，谎称只要配合“刷流水”就能快速拿到低息贷款，诱骗群众提供本人银行卡、手机、身份证及支付密码，配合完成资金转入、转出等操作。

  实际上是利用其账户，为电诈团伙代收、转移“洗白”赃款，使其充当洗钱“工具人”。

  该团伙层级清晰、分工明确，主犯徐某接到洗钱任务后，组织团伙成员拨打电话广告。

  同时招募人员线下指导受害人使用银行卡，进行资金转入转出等操作洗钱，留取部分涉诈资金，作为佣金取现后分赃。

  在掌握了确凿证据后，警方果断收网，将该犯罪团伙成员全部抓获归案。